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近日，博比尼检察官办公室对一个涉及欧洲与中国之间有组织洗钱活动的团伙提出了最高7年的监禁判决请求。根据法新社的报道，检察机关针对19名不同程度参与洗钱活动的被告，要求判处严厉刑罚。其中，检方特别指出奥贝维利埃华裔批发商通过复杂的洗钱体系，在欧洲与中国之间转移了超过6000万欧元的资金。

早在2021年4月，法国反洗钱机构Tracfin就开始追踪调查两个主要网络，这些网络通过虚假发票和空壳公司在法国、意大利、德国与中国及香港的银行之间进行跨境洗钱活动。

在最近的庭审中，检方严厉批评了被告们将参与洗钱的原因归咎于新冠大流行，认为这种辩解不足以减轻他们的责任。特别是针对37岁的被告Keqiang Z，检察官认为他是“洗钱体系的真正设计师”，而非他所声称的另一个已经于2021年9月死于新冠肺炎的共犯Djamal C.。

奥贝维利埃作为大巴黎地区的批发商聚集地之一，长期以来在调查部门中被视为洗钱活动的中心。检察官请求对Keqiang Z判处七年监禁，并要求其中四年为不得减刑的安全监禁，此外还要求处以250万欧元的罚款及五年内禁止其离开法国。

此案的最终判决结果，将对大巴黎地区的洗钱网络产生重要影响。<ref>[https://www.rfi.fr/cn/%E6%B3%95%E5%9B%BD/20240920-%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%A1%88-%E5%8D%9A%E6%AF%94%E5%B0%BC%E6%A3%80%E5%AF%9F%E6%9C%BA%E6%9E%84%E8%A6%81%E6%B1%82%E5%88%A4%E5%A4%84%E6%9C%80%E9%AB%987%E5%B9%B4%E7%9A%84%E7%9 巴黎华人洗钱案：博比尼检察机构要求判处最高7年的监禁] RFI 2024-09—21</ref>