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法中之间:巴黎近郊大规模洗钱案开审
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根据法新社报道,一起涉及超过6500万欧元的洗钱案在巴黎近郊的博比尼法院开审,19名个人和9家公司被指控参与该非法活动。案件中的主要洗钱活动据称发生在奥贝维利耶的中国批发中心。 此案起源于2021年法国财政部反洗钱机构Tracfin的警报,调查发现通过虚假公司在法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的系统。其中,45岁的Chérif H.,经营一家药店的负责人,被指控在2020至2024年间通过“收银台提取”系统洗钱高达3760万欧元。 据调查,Chérif H.通过虚假发票从一些真实公司获取转账,随后这些资金在多个欧洲国家的公司之间转移,最终流入中国大陆和香港的账户。Chérif H.据称在奥贝维利耶成衣批发中心的华人社区,特别是温州商人手中换取现金。 奥贝维利耶的Cifa国际批发中心在调查中被提及为巴黎地区的洗钱重灾区之一。 <ref>[https://www.huarenjie.com/thread-8599764-1-1.html 法中之间:一桩大规模洗钱案在巴黎近郊开审] 华人街 2024-09-10</ref>
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