法中之间：巴黎近郊大规模洗钱案开审：修订历史

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2024年9月10日 (星期二)

  • 当前之前 13:152024年9月10日 (二) 13:15‎ 2a01:e0a:1f1:f630:9408:305d:9031:d306 留言‎ 1,123字节 +1,123‎ 创建页面，内容为“根据法新社报道，一起涉及超过6500万欧元的洗钱案在巴黎近郊的博比尼法院开审，19名个人和9家公司被指控参与该非法活动。案件中的主要洗钱活动据称发生在奥贝维利耶的中国批发中心。 此案起源于2021年法国财政部反洗钱机构Tracfin的警报，调查发现通过虚假公司在法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的系统。其中，45岁的Chérif H.，经营一家…” 标签：可视化编辑
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