法国和西班牙警方联合破获大型欧洲华人洗钱网络
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法国和西班牙警方在欧洲刑警组织的协助下,经过多年调查,成功破获了一个由华人组成的跨国洗钱网络。该网络活跃于欧洲多个国家,每天洗钱规模达百万欧元。行动中,五名主要嫌疑人在西班牙被捕,包括网络的头目——一名中国企业老板。警方在搜查中收缴了大额现金。这次行动突显了亚裔犯罪团伙在欧洲跨境洗钱活动中的关键角色,反映了欧洲警方对华人卷入洗钱案件的日益重视。[1]
- ↑ 法国和西班牙警方联合破获大型欧洲华人洗钱网络 RFI 2024-07-06
法国和西班牙警方在欧洲刑警组织的协助下,经过多年调查,成功破获了一个由华人组成的跨国洗钱网络。该网络活跃于欧洲多个国家,每天洗钱规模达百万欧元。行动中,五名主要嫌疑人在西班牙被捕,包括网络的头目——一名中国企业老板。警方在搜查中收缴了大额现金。这次行动突显了亚裔犯罪团伙在欧洲跨境洗钱活动中的关键角色,反映了欧洲警方对华人卷入洗钱案件的日益重视。[1]