出动60名税警！“零收入”华人男子逃税被捕，11名同胞被指控

2024年12月19日，意大利皮斯托亚市财政警察与司法警察在检察院的协调下展开代号“Gu’i - 幽灵”的专项行动，逮捕了一名54岁的华人男子“Marco”，并对另外11名华人提起指控。这些指控涉及伪造发票、逃税、洗钱以及欺诈性财产转移等多项罪名。

案件背景与调查

此次调查的起因是对数百万欧元可疑资金流向的分析。这些资金从托斯卡纳地区转移到中国，但未能提供合理的商业用途解释。犯罪网络利用纺织行业公司作掩护，通过伪造发票积累税务债务，然后迅速关闭企业，形成了一套复杂的欺诈体系。

自2016年以来，主犯“Marco”以无固定居所和无名下财产的状态长期活动。他通过多名同胞作为代理人，将企业、房产、车辆及其他资产登记在他们名下，隐藏自己的真实身份。自2021年起，他居住在托斯卡纳夸拉塔地区的一栋豪华别墅内，继续暗中管理非法企业。这些企业通过伪造发票非法获利，累计金额高达4900万欧元，逃避缴纳增值税约1100万欧元。

执法行动与查获资产

此次行动动员了60名财政警察军官，使用先进设备并在一只专门搜索现金的警犬协助下展开搜查。主犯在夸拉塔的一处未申报住所被捕，执法部门在多地共执行了24次搜查，包括皮斯托亚、佛罗伦萨、普拉托、米兰等城市。

被查封的资产包括：

• 一栋价值57.2万欧元的别墅；
• 两辆总价值9万欧元的豪车；
• 七块总价值约40万欧元的名贵手表；
• 1.25万欧元现金（由警犬发现）。

此外，还查封了八家企业，总资产价值约200万欧元。这些企业包括一家房地产公司、一家四星级酒店和一家餐厅，现已移交法院指定的司法管理人接管。

资金流向与后续调查

犯罪所得资金部分通过银行渠道转移到中国，部分被重新投资于当地的经济活动和不动产。相关行为涉及多起洗钱和逃税案件。目前案件调查工作仍在进行中，警方将继续追踪更多涉案资产和人员。

此次专项行动再次凸显了跨国洗钱和逃税行为的复杂性，也彰显了意大利财政警察在打击经济犯罪方面的决心与能力。