华人企业家逃税案：逃税超150万欧元，被禁止经商一年
来自华人百科
近日，意大利波坦察（Potenza）地区检察院联合Rionero in Vulture税务警察部门破获一起重大税务欺诈及自我洗钱案件。一名华人企业家通过复杂的“开关企业”手段，成功逃税超过150万欧元，目前已被法院裁定禁止从事任何企业经营活动及担任法人职位，为期12个月。
案件详情
- 逃税金额：涉案企业自2019年至2022年间逃避企业所得税74.5万欧元，增值税77.2万欧元，总计超过150万欧元。
- “开关企业”手段：企业在短期运营后迅速关闭，随后成立新公司继续经营，沿用相同的供应商、员工及经营场所以逃避税务追踪。
- 违法行为：涉案企业未履行纳税申报义务、未缴纳任何税款，也未保存必要的会计记录，严重干扰税务部门审查。
非法所得与自我洗钱
执法人员通过对银行账户的深入分析发现，逃税所得已被转移至其他企业，涉嫌“自我洗钱”行为。此举不仅规避了税务监管，还污染了合法经济体系。
涉案人背景与处罚
涉案人是一名出生于中国的企业家，现居意大利Rionero in Vulture (PZ)，曾担任多家企业的法定代表人及唯一股东，长期涉及逃税及违法经营行为。
检方已对涉案企业家采取以下措施：
- 冻结资产：冻结非法所得及相关资产，总额超过150万欧元。
- 刑事指控：指控包括未申报纳税、隐匿或销毁会计文件、逃避税款及自我洗钱等罪行。
案件进展与检方声明
目前，该案件仍处于初步调查阶段，涉案企业家享有无罪推定权利。检察机关表示，将通过进一步采取“等值资产扣押”等措施，严厉打击税务欺诈及洗钱行为，维护合法经济秩序。
此案再次警示企业需合法经营、诚信纳税，避免因逃税及洗钱行为面临法律制裁及资产冻结的严重后果。
