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2024年9月11日 (星期三)

2024年9月10日 (星期二)

  • 13:152024年9月10日 (二) 13:15 差异 历史 +1,123 法中之间:巴黎近郊大规模洗钱案开审创建页面,内容为“根据法新社报道,一起涉及超过6500万欧元的洗钱案在巴黎近郊的博比尼法院开审,19名个人和9家公司被指控参与该非法活动。案件中的主要洗钱活动据称发生在奥贝维利耶的中国批发中心。 此案起源于2021年法国财政部反洗钱机构Tracfin的警报,调查发现通过虚假公司在法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的系统。其中,45岁的Chérif H.,经营一家…” 当前 标签可视化编辑